Coinbase birimi Birleşik Krallık mali düzenleyicisi tarafından 3,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc’in (NASDAQ:COIN) bir yan kuruluşu olan CB Payments Limited’e (CPBL) yeterli kara para aklama karşıtı kontrollere sahip olmadığı gerekçesiyle 3,5 milyon £ (4,5 milyon $) para cezası verdi. Bu, FCA’nın bir kripto varlık ticareti işletmesini hedef alan ilk yaptırım eylemine işaret ediyor.

Müşterilerin daha büyük Coinbase Group bünyesinde kripto varlık ticareti yapmaları için bir portal olarak hizmet veren CB Payments Ltd, Ekim 2020’de bir FCA denetiminin ardından mali suç önlemlerini geliştirmeyi kabul etmişti. CPBL’nin sorunlar çözülene kadar yeni yüksek riskli müşterileri işe almasını yasaklayan anlaşmaya rağmen, şirket bu tür 13.416 müşteriye hizmet vermeye devam etti.

Bu müşterilerin neredeyse üçte biri toplam 24,9 milyon dolar yatırdı ve bu para daha sonra diğer Coinbase kuruluşları aracılığıyla yaklaşık 226 milyon dolar tutarında kripto varlık işlemi gerçekleştirmek için kullanıldı. FCA, CPBL’nin gönüllü anlaşmaya tekrar tekrar uymamasının yaklaşık iki yıl boyunca fark edilmediğini keşfetti.

FCA’nın ortak icra direktörü Therese Chambers, “CBPL’nin kontrollerinin önemli zayıflıkları vardı ve FCA bunu ona söyledi, bu yüzden gerekliliklere ihtiyaç vardı. Ancak CPBL bu gereklilikleri defalarca ihlal etti.”

Para cezasına cevaben, CB Payments Ltd sorunu çözmeyi kabul etti ve bu da 5 milyon £ olacak olan orijinal cezanın% 30 oranında azaltılmasıyla sonuçlandı.

Coinbase, müşterilerine uyumlu, güvenilir ve güvenli bir platform sağlamak için FCA gibi mali otoritelerle düzenleme ve işbirliğine olan bağlılığını vurgulayarak konuyla ilgili tutumunu ifade etti.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.